證券代碼：000969證券簡稱：安泰科技公告編號：2013-019
安泰科技股份有限公司
關于出資組建注射成形合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
釋義：
除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
香港公司：擬由中國臺灣自然人紀國章為實際控制人的境外公司在香港設立的公
司，該公司尚待注冊。
科森科技：昆山科森科技有限公司
金瀚精密：昆山市金瀚精密模具有限公司
一、對外投資概述
本次投資屬于公司注射成形產業的戰略性結構調整和資產重組。通過采用產
業轉移的方式，盡快從業務結構、產業配套等方面對公司注射成形產業進行優化
和提升；通過建立戰略合作關系，充分發揮各自優勢，安泰科技擬與香港公司、
科森科技、金瀚精密共同出資設立合資公司。
合資公司中安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密持股比例分別為 51%、
20%、15%和 14%，注冊資本金 2000 萬元，按照股權比例以資產或現金方式出
資。
公司于 2013 年 4 月 18 日召開第五屆董事會第十八次會議，以 9 票同意，0
票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了上述對外投資事項，本議案無需通過股
東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，且未達到中國證監會《上市公司重大資產重
組管理辦法》規定的重大資產重組標準，無需報中國證監會審核。
二、交易對方的基本情況
1、香港公司：擬由中國臺灣自然人紀國章為實際控制人的境外公司在香港
設立的公司，該公司尚待注冊。
與本公司關系：與本公司不存在關聯關系
2、昆山科森科技有限公司
住所：江蘇昆山市千燈鎮少卿東路 68 號
公司類型：有限責任公司
法定代表人：徐金根
注冊資本：6500 萬元
該公司的前身昆山科森精密機械有限公司成立于 2003 年 8 月，專業從事精
密金屬件加工包括醫療器械零件、五金切削件、板金沖壓件產品生產。
2012 年，營業收入 12060 萬元，凈利潤 1576 萬元，總資產 23845 萬元，凈
資產 8427 萬元。
與本公司關系：與本公司不存在關聯關系
3、昆山市金瀚精密模具有限公司
住所：江蘇昆山市開發區蓬朗洪湖路 1388 號
公司類型：有限責任公司
法定代表人：朱阿根
注冊資本：600 萬元
成立于 2006 年 8 月，主要從事精密塑膠模具設計開發與制造。
2012 年，銷售收入 939.6 萬元，凈利潤 248.5 萬元，總資產 1150.3 萬元，凈
資產 679.3 萬元。
與本公司關系：與本公司不存在關聯關系
三、投資標的的基本情況
（一）合資公司基本情況
1、公司名稱：安泰（昆山）金屬材料有限公司（暫定名）
2、注冊地址：江蘇昆山市開發區
3、注冊資本：2000萬元人民幣
4、業務定位：生產不銹鋼、鐵合金和鎢合金等注射成形產品，產品主要應
用領域為汽車、醫療和高端消費電子等現代制造業。
（二）合資公司股權比例與出資方式
1、合資公司股權比例：安泰科技持股51%；香港公司持股20%；科森科技
持股15%；金瀚精密持股14%。
2、出資額與出資方式
安泰科技以注射成形部分生產設備、電子設備和原材料出資 1020 萬元人民
幣；香港公司以現金出資 400 萬元人民幣（以認購當日中國人民銀行公布的基準
匯率折算為美元繳付）；科森科技以現金出資 300 萬元人民幣；金瀚精密以現金
出資 280 萬元人民幣。
安泰科技以注射成形部分生產設備、電子設備和原材料出資的依據是經中京
民信（北京）資產評估有限公司評估后出具的“京信評報字（2013）第 056 號”
評估報告，資產評估基準日為 2013 年 3 月 31 日。
由于原材料在評估基準日與合資公司公司驗資日之間在現有工廠使用可能
存在變動，若導致合資公司驗資日評估報告中所列資產減少，安泰科技將用原材
料或現金補充承諾出資額。
四、對外投資合同的主要內容
1、投資金額與支付方式
安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密共同出資 2000 萬元人民幣組建
注射成形合資公司，股權比例分別為 51%、20%、15%和 14%。安泰科技以注射
成形部分生產設備和電子設備、原材料出資 1020 萬元人民幣；香港公司以現金
出資 400 萬元人民幣（以認購當日中國人民銀行公布的基準匯率折算為美元繳
付）；科森科技以現金出資 300 萬元人民幣；金瀚精密以現金出資 280 萬元人民
幣。
2、合資公司法人治理結構
（1）董事會 5 人，安泰科技推薦 3 人，香港公司和科森科技各推薦 1 人。
董事長由安泰科技推薦的董事擔任。
（2）監事會 3 人，安泰科技和金瀚精密各推薦 1 名，職工監事 1 名。監事
會主席由安泰科技推薦的監事擔任。
五、對外投資的目的、存在的風險
1、本項目屬于注射成形業務的戰略性結構調整和資產重組，也是安泰科技
相關業務在長江三角洲實施戰略布局的舉措之一，符合公司發展戰略與規劃。
2、利用昆山完整的產業配套，提高生產效率；引進先進的生產管理經驗，
提升企業管理水平。通過吸納和利用先進的材料、工藝、設備以及當地的精密加
工能力，開發高端應用產品，優化產品結構。通過貼近市場，快速反應，進一步
優化客戶結構。
3、通過產業轉移降低公司注射成形業務的生產和運營成本。
4、組建合資公司的風險：中層管理團隊和產業工人，需要磨合與培訓。新
設公司進行質量體系認證，產品獲得客戶認證，需要一定的時間。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2013 年 4 月 19 日
