安泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2007年1月10日發出會議通知。據此通知,公司第三屆董事會第十三次會議于2007年1月21—22日召開。會議應出席董事9名,實際出席9名。列席會議的有公司監事及其他*管理人員。會議由公司董事長干勇先生主持。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規定。  
    審議《關于調整“高品級聚晶金剛石材料及*專業金剛石工具產業化項目”實施方案的議案》；      
    贊成9票；反對0票；棄權0票。  
    公司2006年非公開發行股票募集資金投資項目之一的“高品級聚晶金剛石材料及*專業金剛石工具產業化項目”,計劃總投資額11,246萬元人民幣,原計劃由本公司負責實施。  
    鑒于公司首期募集資金投資項目中由子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司(本公司持股比例95%)組織實施的金剛石制品項目已經全面達產,且達產后產能仍不能滿足市場開拓的需要,考慮到業務的協同和管理集約高效,為更好地確保該募集資金投資項目的投資效果,現調整為由北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司負責具體實施,實施方式以本公司向該公司分期增資11,246萬元人民幣的方式進行。  
    本議案需經公司股東大會審議通過。