一、對外投資概述

寧波東睦貿易有限公司是本公司出資設立的全資子公司。

東睦新材料集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議，于2009年10月23日審議并通過了《關于在寧波設立全資子公司的議案》，決定在寧波市設立全資子公司，注冊資本為2，000萬元人民幣，全部由本公司以自有資金出資。

有關本次對外投資的董事會會議決議情況及公司的對外投資公告的詳細內容，已于2009年10月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上披露。

二、進展公告內容

有關寧波東睦貿易有限公司設立的所有批準程序均已完成，日前該公司已獲得寧波市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》，具體內容如下：

注冊號：330200000063607

名稱：寧波東睦貿易有限公司

住所：寧波市江東區江東南路147號

法定代表人：曹 陽

注 冊 資 本：人民幣貳仟萬元整

實 收 資 本：人民幣貳仟萬元整

企 業 類 型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

經 營 范 圍：粉末冶金制品的批發；自營和代理貨物和技術的進出口；但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。

成 立 日 期：2009年11月23日

營 業 期 限：2009年11月23日至2029年11月22日

三、備查文件：

1、東睦新材料集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議。

2、寧波東睦貿易有限公司有限公司《企業法人營業執照》

特此公告。

東睦新材料集團股份有限公司 董事會