證券代碼：600114 編號：(臨)2015-034

股票簡稱：東睦股份

東睦新材料集團股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

關于轉讓控股子公司東睦(江門)粉末冶金

有限公司股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和

完整性承擔個別及連帶責任。

東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公

司”)第五屆董事會第十四次會議于 2015 年 6 月 23 日審議通過了《關

于 轉讓 東睦(江門)粉末冶金有限公司 股權 的議案 》 。現將有關事項

公告如下：

一、東睦(江門)粉末冶金有限公司設立概況

公司第二屆董事會第二次會議于 2004 年 9 月 20 日審議通過了《關

于擬在廣東江門設立中外合資企業的議案》 ，決定 在廣東省江門 市設

立中外合資企業——東睦(江門)粉末冶金有限公司，注冊資本為 250

萬美元；其中本公司以自有資金現金出資 150 萬美元(或相當的人民

幣)，占注冊資本的 60%，江門市粉末冶金廠有限公司 (現已更名為

廣東江粉磁材股份有限公司)以現金出資 37.5 萬美元(或相當的人民

幣)，占注冊資本的 15%，阿法森工業有限公司 (系英屬維京群島注

冊的國際商貿公司)以現金出資 62.5 萬美元，占注冊資本的 25%。

東睦(江門)粉末冶金有限公司 的 經營范圍：生產和銷售各類汽

車、摩托車、家電、電動工具方面的粉末冶金制品，各類新金屬材料

制品研制、生產和銷售；粉末冶金模具的制造和銷售。

2004 年 12 月 8 日，東睦(江門)粉末冶金有限公司完成了工商登

記等相關手續。

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具體情況詳見公司分別于 2004 年 9 月 21 日和 2004 年 12 月 11

日 ， 在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) ，以及《上海證券

報》、《中國證券報》和《證券時報》上登載的相關公告，公告編

號：2004-16 和 2004-20。

二、東睦(江門)粉末冶金有限公司基本情況

隨著東睦(江門)粉末冶金有限公司業務的順利發展， 2008 年 3

月 25 日 公司 第三屆董事會第五次會議 審議通過了 《關于對東睦(江

門 )粉末冶金有限公司增資的議案》 ， 決定將東睦(江門)粉末冶金

有限公司的注冊資本由美元 250 萬元增加至美元 350 萬元。詳見公司

分別于 2008 年 3 月 27 日和 2010 年 6 月 26 日，在上海證券交易所網站

(www.sse.com.cn)，以及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券

時報》上登載的相關公告，公告編號：(臨)2008-03、(臨)2008-05

和(臨)2010-11。

東睦(江門)粉末冶金有限公司近五年的經營情況如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

營業收入 6,789.98 10,151.07 10,111.50 10,740.77 9,577.80［※］

凈利潤 416.26 843.03 790.92 1,129.31 590.30［※］

［※］東睦(江門)粉末冶金有限公司于 2014 年 10 月起逐步停止生產，部分資產陸

續轉至廣東東睦新材料有限公司

三 、 關于公司廣東地區資源整合安排及公司董事會關于 東睦(江

門)粉末冶金有限公司股權轉讓的決議情況

1、隨著公司在廣東地區業務的增長，東睦(江門)粉末冶金有限

公司 因受場地限制而無 法 擴大 生產規模 。 公司第四屆董事會第十四次

會議于 2012 年 12 月 16 日審議通過了《關于在江門投資設立子公司的

決議》 ，決定與 廣東江粉磁材股份有限公司在廣東省江門市蓬江區共

同投資設立廣東東睦新材料有限公司，注冊資本為 8,000 萬元，其中本

公司以自有資金現金出資 4,800 萬元，占注冊資本的 60%，廣東江粉磁

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材股份有限公司現金出資 3,200 萬元，占注冊資本的 40%。廣東東睦新

材料有限公司已于 2013 年 5 月 16 日完成了工商登記等相關手續。

2013 年 5 月 25 日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了

《關于對廣東東睦新材料有限公司增資的議案》，決定擬將廣東東睦

新材料有限公司的注冊資本由人民幣 8,000 萬元增加至 15,000 萬元，

其中本公司現金出資 9,000 萬元，占注冊資本的 60%，并經 2013 年 7

月 25 日召開的公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準；2013 年 8

月 4 日廣東東睦新材料有限公司與江門市國土資源管理局簽署《國有

建設用地使用權出讓合同》，廣東東睦新材料有限公司新廠區于 2013

年 10 月開始建設，2014 年 10 月新廠區建設完成。為整合東睦集團在

“珠三角”地區的資源，東睦(江門)粉末冶金有限公司的現有生產

設備已轉讓搬遷至廣東東睦新材料有限公司新廠區內，全體員工轉至

廣東東睦新材料有限公司，并開始正式生產。

相關情況詳見公司分別于 2012 年 12 月 18 日、2013 年 5 月 17

日、2013 年 5 月 28 日、2013 年 7 月 26 日和 2013 年 8 月 5 日，在上海

證券交易所網站(www.sse.com.cn)，以及《上海證券報》、《中國證

券報》和《證券時報》上登載的相關公告，公告編號：(臨) 2012-

35、(臨)2012-36、(臨) 2013-035、(臨) 2013-037、(臨) 2013-

039、(臨)2013-056 和(臨)2013-059。

2、公司第五屆董事會第十四次會議于 2015 年 6 月 23 日審議通過

了《關于轉讓東睦(江門)粉末冶金有限公司股權的議案》：(1)同

意轉讓公司所持有的東睦(江門)粉末冶金有限公司全部 60%股權；

( 2 )授權公司董事長簽署該項股權轉讓的相關協議；( 3 )授權公司

董事長負責辦理該項股權轉讓的相關事宜。

公司第五屆董事會第十四次會議 決議 的具體 內容 ， 詳見公司在上

海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，以及《上海證券報》、《中國

證券報》和《證券時報》上登載的相關公告，公告編號：(臨) 2015-

031。

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四、轉讓東睦(江門)粉末冶金有限公司股權對公司的影響

隨 著 廣東 東睦新材料有限公司新廠區建設完成，以及東睦 (江

門) 粉末冶金現有生產設備全部搬遷 至廣東東睦新材料有限公司并投

產 ， 廣東 東睦新材料有限公司的生產 規模已 超過東睦 (江門) 粉 末冶

金有限公司，且 東睦(江門)粉末冶金有限公司 的 全體員工均 已 并入

新公司， 初